II videocorso, realizzato dal Dott. Stefano Germinario e dall’Avv. Diletta Ronchetti, analizza l’evoluzione della normativa antiriciclaggio (AML/CFT) dal D.Lgs. n. 231/2007 fino alle più recenti disposizioni europee, tra cui il nuovo Regolamento AML e la VI Direttiva. Il percorso approfondisce le principali novità normative e il loro impatto operativo per professionisti e imprese.

Vengono esaminati gli obblighi di compliance e i cambiamenti introdotti dal nuovo impianto regolatorio europeo. Il corso dedica inoltre un focus specifico alla normativa antiriciclaggio negli Emirati Arabi Uniti, illustrandone l’evoluzione e i principali presidi di controllo. 

Dott. Germinario: studio@stefanogerminario.it
Avv. Ronchetti: d.ronchetti@rs-consultingsrl.it