II videocorso, realizzato dal Dott. Stefano Germinario e dall’Avv. Diletta Ronchetti, approfondisce gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia alla luce delle Istruzioni di dicembre 2025. Il percorso analizza le principali situazioni riconducibili a transazioni sospette, reati fiscali e riciclaggio, fornendo un approccio pratico alla loro interpretazione.

Vengono illustrati i criteri di lettura degli indicatori e le modalità di individuazione dei profili di rischio. Il corso dedica particolare attenzione ai casi in cui emergono possibili implicazioni fiscali. L’obiettivo è fornire a professionisti e imprese strumenti operativi per una corretta valutazione delle operazioni. Un focus sui nuovi scenari di rischio e sugli obblighi di segnalazione.

Dott. Germinario: studio@stefanogerminario.it
Avv. Ronchetti: d.ronchetti@rs-consultingsrl.it