Il videocorso, realizzato dal Dott. Giuliano Bellachioma, approfondisce il tema dell'antiriciclaggio nelle operazioni transnazionali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, con un approccio basato sulla valutazione del rischio (risk-based approach). Il percorso analizza i principali fattori di rischio geografico e quelli legati ai flussi finanziari, agli investimenti internazionali e alle strutture societarie cross-border.

Vengono illustrate le modalità di identificazione e gestione dei profili di rischio nelle operazioni transfrontaliere. Il corso dedica particolare attenzione agli obblighi di compliance e agli adempimenti richiesti a professionisti, imprese e investitori. Un focus è riservato alle migliori strategie per operare in conformità con la normativa vigente. Un contenuto pratico per affrontare le attività internazionali con maggiore consapevolezza e sicurezza.